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Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Mexiko): Mexikanische Vorschriften im Vergleich zu internationalen Vorschriften (2006 bis 2020)

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(320 available)
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Book Details
Language
German
Publishers
Verlag Unser Wissen (12 Mar. 2024)
Weight
0.13 KG
Publication Date
12/03/2024
ISBN-10
6207249267
Pages
80 pages
ISBN-13
9786207249268
Dimensions
15 x 0.48 x 22 cm
SKU
9786207249268
Author Name
Julio Cesar Zetina Escobar (Author)
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Die Situation der Gewalt und der Straflosigkeit, die im Land herrscht, ist sicherlich auf das Fehlen einer angemessenen Politik im Kampf gegen das organisierte Verbrechen zurückzuführen. Wenn man über die Maßnahmen nachdenkt, die von der mexikanischen Regierung zur Vermeidung des Problems ergriffen wurden, kann man feststellen, dass eine wirksame Maßnahme die Beschlagnahmung von illegal erworbenen wirtschaftlichen Ressourcen wäre, die die kriminellen Organisationen erheblich schwächen würde.

Es wird angenommen, dass die wirksamste Maßnahme zur Minimierung krimineller Handlungen im Konzert der Nationen vorgesehen ist, da es ein Rechtsinstrument gibt, das aus einer Reihe von 40 Empfehlungen besteht, die, wenn sie umgesetzt werden, den Fluss von illegal erworbenem Kapital verhindern würden. Das Verbrechen ist ein soziales Krebsgeschwür; die Stärke der illegalen Aktivitäten liegt in den wirtschaftlichen Ressourcen, die sie generieren und die sie nutzen können, um Willen zu kaufen und Behörden zu korrumpieren; wenn es gute Methoden zur Aufdeckung von Geldwäsche gäbe, würde dies im Kampf gegen das organisierte Verbrechen helfen.

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