На протяжении многих лет преступные организации соревновались в изобретательности, придумывая все более сложные схемы сокрытия доходов от своей незаконной деятельности. Учитывая масштабы созданных таким образом сетей и опасаясь, что они могут привести к созданию реальной контрдержавы, было принято решение о необходимости международного сотрудничества.

Именно в этом контексте мы стали свидетелями появления наднациональных органов, специализирующихся на борьбе с отмыванием денег, а в последнее время и с финансированием терроризма, что позволило разработать различные международные стандарты после колоссального объема работы. Каков был процесс, приведший к созданию такой борьбы? Какими средствами она была организована? И наконец, как эффективно применяется эта борьба? Это лишь некоторые из вопросов, которые будут рассмотрены в ходе данного исследования с целью получения более полного представления о текущих проблемах в борьбе с отмыванием денег и более четкого понимания ежедневных последствий для профессионалов, которые ей подвергаются.

. .