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Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Mexique): Réglementation mexicaine par rapport à la réglementation internationale (2006 à 2020)

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(328 available)
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Book Details
Language
French
Publishers
Editions Notre Savoir (12 Mar. 2024)
Weight
0.13 KG
Publication Date
12/03/2024
ISBN-10
6207249275
Pages
76 pages
ISBN-13
9786207249275
Dimensions
15 x 0.46 x 22 cm
SKU
9786207249275
Author Name
Julio Cesar Zetina Escobar (Author)
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La situation de violence et d'impunité qui prévaut sur le territoire national est certainement due au manque de politiques adéquates dans la lutte contre le crime organisé. En réfléchissant aux mesures mises en œuvre par le gouvernement mexicain pour éviter le problème, on peut observer qu'une action efficace serait la saisie des ressources économiques obtenues de manière illicite, ce qui affaiblirait considérablement les organisations criminelles.

On estime que la mesure la plus efficace pour minimiser l'action criminelle a été prise dans le cadre du concert des nations, puisqu'il existe un instrument juridique composé d'une série de 40 recommandations qui, une fois mises en œuvre, empêcheraient le flux de capitaux obtenus de manière illicite. Le crime est un cancer social, la force des activités illicites réside dans les ressources économiques qu'elles génèrent et qu'elles peuvent utiliser pour acheter des volontés et corrompre les autorités ; s'il existait de bons moyens de détecter le blanchiment d'argent, cela aiderait à lutter contre le crime organisé.

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